本報訊(記者孟祥林 通訊員胡毅 趙桂芳)6月8日,《中國冶金報》記者從鞍鋼集團攀鋼獲悉,攀鋼近日出臺了推進內(nèi)部控制體系建設(shè)和監(jiān)督工作方案,堅持“統(tǒng)籌規(guī)劃、系統(tǒng)推進,協(xié)同聯(lián)系、有效運行,剛性約束、客觀獨立,全面覆蓋、聚焦重點”4大原則,采取6大措施,為攀鋼高質(zhì)量發(fā)展提供支撐保障。
建立健全組織體系,明確內(nèi)控管理職責(zé)。該公司建立黨委統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo),董事會、監(jiān)事會、經(jīng)理層各司其職,各部門、子(分)公司(單位)分級分類管理的組織架構(gòu),建立健全風(fēng)險與內(nèi)控管理防線。
完善制度體系,保障內(nèi)控體系規(guī)范有效運行。在全面梳理現(xiàn)行規(guī)章制度的基礎(chǔ)上,攀鋼重構(gòu)規(guī)章制度體系管理架構(gòu),建立以基本管理制度(一級制度)為基礎(chǔ),以專業(yè)管理制度(二級制度)為主體,以工作規(guī)范(三級制度)為支撐的規(guī)章制度體系。
優(yōu)化授權(quán)體系,加強內(nèi)控與業(yè)務(wù)有機結(jié)合。以推動各單位真正成為獨立市場主體為目標(biāo),攀鋼按照“權(quán)責(zé)對等、各司其職、流程高效”的原則,建立完善該公司對各子(分)公司(單位)的差異化分類授權(quán)體系,實施“一企一策”授放權(quán)。
固化內(nèi)控措施和手段,完善制度管理長效機制。攀鋼建立運行規(guī)章制度全生命周期管理長效機制,開展常態(tài)化“立改廢釋”工作。
加強全面風(fēng)險管理,提升風(fēng)險管控水平。攀鋼建立重大風(fēng)險監(jiān)測報告機制,建立風(fēng)險預(yù)警通報機制,全面加強風(fēng)險管理;推進風(fēng)險與合規(guī)聯(lián)審,按照“業(yè)務(wù)誰主管,風(fēng)險誰負(fù)責(zé)”原則,建立“6+X”聯(lián)合監(jiān)督審查機制,負(fù)責(zé)審查《專項風(fēng)險評估與合規(guī)審查報告》。“6”是指攀鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展部、財務(wù)部(產(chǎn)融創(chuàng)新部)、運營改善部、管理創(chuàng)新部、法律事務(wù)部、審計部6個聯(lián)審主責(zé)部門,“X”是指重大事項涉及相關(guān)業(yè)務(wù)需參與審查的其他職能管理部門及單位。
加大監(jiān)督評價力度,促進內(nèi)控體系持續(xù)優(yōu)化。攀鋼統(tǒng)籌推進內(nèi)控、風(fēng)險和合規(guī)管理的監(jiān)督評價工作,客觀、真實、準(zhǔn)確反映企業(yè)經(jīng)營中存在的內(nèi)控缺陷、風(fēng)險和合規(guī)問題;承接鞍鋼集團內(nèi)控缺陷認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險評估標(biāo)準(zhǔn)和合規(guī)評價標(biāo)準(zhǔn),不斷規(guī)范監(jiān)督評價工作程序、標(biāo)準(zhǔn)和方式方法;加大對該公司及各子(分)公司(單位)重大風(fēng)險隱患和內(nèi)控缺陷整改工作的跟蹤檢查力度,促進該公司內(nèi)控體系持續(xù)優(yōu)化提升。
《中國冶金報》(2020年06月17日 03版三版)