4月27日，新余鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“新鋼股份”或“公司”）發(fā)布收購(gòu)報(bào)告書(shū)摘要，對(duì)中國(guó)寶武重組新鋼集團(tuán)一事進(jìn)行了說(shuō)明。而在此前一天，新鋼股份分別發(fā)布了有關(guān)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)整合和組織機(jī)構(gòu)調(diào)整的公告。
中國(guó)寶武為何重組新鋼？
收購(gòu)報(bào)告書(shū)提到，中國(guó)寶武對(duì)新鋼集團(tuán)實(shí)施重組，江西國(guó)控將新鋼集團(tuán)51%股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)至中國(guó)寶武。通過(guò)本次收購(gòu)，中國(guó)寶武將直接持有新鋼集團(tuán)51%的股權(quán)，并通過(guò)新鋼集團(tuán)間接控制新鋼股份44.81%的股份，成為新鋼股份的間接控股股東。
本次收購(gòu)是貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于促進(jìn)我國(guó)鋼鐵行業(yè)健康發(fā)展，深入推進(jìn)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局結(jié)構(gòu)調(diào)整，落實(shí)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，加快產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)兼并重組的重要舉措，滿(mǎn)足服務(wù)國(guó)家“長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶”戰(zhàn)略、加強(qiáng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展的客觀要求，是培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)集團(tuán)的關(guān)鍵措施。
中國(guó)寶武與新鋼集團(tuán)重組，一方面將帶動(dòng)新鋼股份實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展，壯大江西省國(guó)有經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)鋼鐵及相關(guān)產(chǎn)業(yè)聚集發(fā)展，助推江西省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展；另一方面將推動(dòng)中國(guó)寶武成為“全球鋼鐵業(yè)的引領(lǐng)者”，打造鋼鐵領(lǐng)域世界級(jí)的技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)投資和資本運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。
本次收購(gòu)后，新鋼股份的直接控股股東為新鋼集團(tuán)，間接控股股東為中國(guó)寶武，實(shí)際控制人為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，其股權(quán)控制關(guān)系如下：
聚焦鋼鐵主業(yè)，新鋼股份進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資產(chǎn)整合
為進(jìn)一步推進(jìn)公司聚焦鋼鐵主業(yè)，集中資源重點(diǎn)發(fā)展鋼鐵材料業(yè)務(wù)，實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量發(fā)展目標(biāo)，新鋼股份擬收購(gòu)控股股東電爐產(chǎn)能及相關(guān)企業(yè)股權(quán)，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有貿(mào)易、工程建設(shè)及檢維修等相關(guān)業(yè)務(wù)進(jìn)行調(diào)整。
一、做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)，公司擬收購(gòu)控股股東電爐煉鋼產(chǎn)能及其控股的新旭特材相關(guān)股權(quán)。
雙碳、雙控背景下，為充分發(fā)揮控股股東現(xiàn)有合規(guī)電弧爐煉鋼產(chǎn)能效率，公司擬以現(xiàn)金方式收購(gòu)公司控股股東新余鋼鐵集團(tuán)有限公司擁有的經(jīng)國(guó)家認(rèn)可的100 萬(wàn)噸電弧爐煉鋼產(chǎn)能指標(biāo)；以及控股股東持有的江西新旭特殊材料有限公司66.85%股權(quán)，吸收其在電弧爐煉鋼的技術(shù)積累和人才資源，更好發(fā)展鋼鐵主業(yè)。
二、聚焦鋼鐵主業(yè)，公司擬向控股股東轉(zhuǎn)讓下屬新鋼國(guó)貿(mào)公司等 4 家貿(mào)易公司，以及建設(shè)公司、機(jī)制公司股權(quán)。
?。ㄒ唬┺D(zhuǎn)讓貿(mào)易類(lèi)公司100%股權(quán)。公司擬按協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式將所持新鋼國(guó)貿(mào)公司、北京貿(mào)易公司、南昌貿(mào)易公司、上海貿(mào)易公司等四家全資貿(mào)易子公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給控股股東新余鋼鐵集團(tuán)有限公司。股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，上述四家企業(yè)將不再?gòu)氖滦落摴煞莸匿摬馁Q(mào)易業(yè)務(wù)。
?。ǘ┺D(zhuǎn)讓檢維修業(yè)務(wù)子公司100%股權(quán)。公司擬向控股股東轉(zhuǎn)讓下屬全資子公司建設(shè)公司、機(jī)制公司100%股權(quán)，進(jìn)一步推進(jìn)檢維修市場(chǎng)化進(jìn)程。
三、為進(jìn)一步優(yōu)化公司管理架構(gòu)，簡(jiǎn)化管理，提高效率，擬由全資子公司江西新鋼環(huán)?？萍加邢薰緦?duì)全資子公司新余新鋼資源綜合利用科技有限公司實(shí)施整體吸收合并，合并完成后，新鋼環(huán)保作為公司唯一的固體資源開(kāi)發(fā)利用企業(yè)存續(xù)經(jīng)營(yíng)，資源科技公司辦理注銷(xiāo)。本次吸收合并有助于公司高效利用資源，推進(jìn)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)調(diào)整優(yōu)化，符合公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，有利于公司進(jìn)一步降本增效，增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
整合內(nèi)部資源，新鋼股份優(yōu)化調(diào)整組織機(jī)構(gòu)
為進(jìn)一步優(yōu)化整合內(nèi)部資源，全面提升公司管理水平和運(yùn)營(yíng)效率，新鋼股份對(duì)公司組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。具體調(diào)整如下：
一、增加“職能部門(mén)”分類(lèi)
?。ㄒ唬⒃械牟少?gòu)中心、營(yíng)銷(xiāo)中心、物流中心、技術(shù)中心、招標(biāo)中心等由二級(jí)單位調(diào)整為職能部門(mén)，將原有的安全環(huán)保部等管理部門(mén)調(diào)整為職能部門(mén)，使其具有管理和業(yè)務(wù)雙重職能。
?。ǘ⑸a(chǎn)運(yùn)行部更名為制造管理部，并進(jìn)入“職能部門(mén)”序列。制造管理部負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)運(yùn)行、庫(kù)存管理、固定資產(chǎn)管理、設(shè)備管理、能源管理、其他管理。
?。ㄈ┏闪?shù)智化部(數(shù)字中心），并進(jìn)入“職能部門(mén)”序列。將技術(shù)中心信息部、自動(dòng)化部職能整合，組建成立數(shù)智化部（數(shù)字中心），負(fù)責(zé)公司數(shù)字化與智能制造的策劃與推進(jìn)工作。
二、整合完善管理部門(mén)
?。ㄒ唬⒐揪C合部更名為公司辦公室。辦公室負(fù)責(zé)公司行政文秘、后勤管理、檔案管理、接待管理、公務(wù)用車(chē)管理、信訪(fǎng)和保密等工作。
?。ǘ┏闪⑷肆Y源部。整合優(yōu)化人事、組織、黨建力量，成立人力資源部，負(fù)責(zé)公司人事規(guī)劃配置、評(píng)價(jià)任用、薪酬福利、人才開(kāi)發(fā)、培訓(xùn)管理、協(xié)力管理等工作，負(fù)責(zé)公司黨建、組織工作。
?。ㄈ⑹袌?chǎng)管理部更名為運(yùn)營(yíng)改善部（法務(wù)風(fēng)控部）。運(yùn)營(yíng)改 善部（法務(wù)風(fēng)控部）負(fù)責(zé)公司改革管理、績(jī)效管理、經(jīng)營(yíng)管理、統(tǒng)計(jì)管理、法律事務(wù)、風(fēng)控管理等工作。
?。ㄋ模⒇?cái)務(wù)部更名為經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部。經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)成本管理、預(yù)算管理、資金管理、會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)籌劃、資產(chǎn)管理、市場(chǎng)調(diào)研等財(cái)務(wù)管理工作。
?。ㄎ澹⒆C券部更名為資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部（董秘室）。資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部（董秘室）負(fù)責(zé)董事會(huì)辦公室、證券事務(wù)、投資合作、產(chǎn)權(quán)管理、地方協(xié)作等工作。
三、整合部分生產(chǎn)廠(chǎng)、部，實(shí)現(xiàn)大部制管理
公司將直屬生產(chǎn)單位中厚板廠(chǎng)、線(xiàn)棒材廠(chǎng)合并，成立軋鋼廠(chǎng)。此次調(diào)整后，公司本部組織機(jī)構(gòu)圖如下：
