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人民銀行就虛擬貨幣交易炒作問題約談部分銀行和支付機構(gòu)

2021-06-22 09:45:00

  記者6月21日從人民銀行獲悉,為打擊比特幣等虛擬貨幣交易炒作行為,保護人民群眾財產(chǎn)安全,維護金融安全和穩(wěn)定,近日人民銀行有關(guān)部門就銀行和支付機構(gòu)為虛擬貨幣交易炒作提供服務(wù)問題,約談了工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行、興業(yè)銀行和支付寶(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司等部分銀行和支付機構(gòu)。

  人民銀行有關(guān)部門指出,虛擬貨幣交易炒作活動擾亂經(jīng)濟金融正常秩序,滋生非法跨境轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、洗錢等違法犯罪活動風(fēng)險,嚴重侵害人民群眾財產(chǎn)安全。各銀行和支付機構(gòu)必須嚴格落實《關(guān)于防范比特幣風(fēng)險的通知》《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》等監(jiān)管規(guī)定,切實履行客戶身份識別義務(wù),不得為相關(guān)活動提供賬戶開立、登記、交易、清算、結(jié)算等產(chǎn)品或服務(wù)。

  上述部門要求,各機構(gòu)要全面排查識別虛擬貨幣交易所及場外交易商資金賬戶,及時切斷交易資金支付鏈路;要分析虛擬貨幣交易炒作活動的資金交易特征,加大技術(shù)投入,完善異常交易監(jiān)控模型,切實提高監(jiān)測識別能力;要完善內(nèi)部工作機制,明確分工,壓實責(zé)任,保障有關(guān)監(jiān)測處置措施落實到位。

來源:經(jīng)濟參考報

編輯:陳燦

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