永興特種不銹鋼股份有限公司
關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、基本情況
永興特種不銹鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2019年7月5日召開第四屆董事會第十九次臨時會議，審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》，擬對公司名稱及證券簡稱進行變更（以工商行政管理部門最終核準(zhǔn)的公司名稱為準(zhǔn)），具體擬變更情況如下：
變更事項 變更前 變更后
中文名稱 永興特種不銹鋼股份有限公司 永興特種材料科技股份有限公司
英文名稱 YongXingSpecialStainlessSteelCo.,Ltd YongxingSpecialMaterialsTechnology
Co.,Ltd.
證券簡稱 永興特鋼 永興材料
英文簡稱 YONGXINGSPECIALSTEEL YONGXINGMATERIALS
該議案尚需提交公司股東大會審議，并在取得工商行政管理部門核準(zhǔn)后方可實施。公司證券代碼保持不變，仍為“002756”。
二、公司名稱及證券簡稱變更原因說明
1、“不銹鋼”未能涵蓋公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)
近年來，公司積極實施主業(yè)升級發(fā)展戰(zhàn)略，著力于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，加大了鎳基耐蝕合金、鐵鎳基耐蝕合金及高溫合金等特殊金屬合金的研發(fā)，已成功研發(fā)、生產(chǎn)和銷售N08810系列、N08020、N08028、N08825、N06600、N06601、GH2132等多種特殊合金材料。因此，“不銹鋼”已無法覆蓋現(xiàn)有業(yè)務(wù)，經(jīng)董事會及股東大會審議批準(zhǔn)，公司已于2018年8月對公司經(jīng)營范圍及章程做了相應(yīng)修改，將經(jīng)營范圍從不銹鋼擴展至不銹鋼、合金。
2、名稱變更符合公司目前主營業(yè)務(wù)
公司目前主營業(yè)務(wù)為不銹鋼及特殊合金材料等特種金屬材料棒線材的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。不銹鋼是指Fe中添加了Cr、Ni、Mo等成分，成為耐空氣、蒸汽、水等弱腐蝕介質(zhì)和酸、堿、鹽等化學(xué)浸蝕性介質(zhì)腐蝕的金屬材料。公司生產(chǎn)的不銹鋼主要包括奧氏體（超級奧氏體）不銹鋼、雙相（超級雙相）不銹鋼、沉淀硬化不銹鋼等。特殊合金材料是指由多種金屬元素熔合而成的，在耐高溫或耐氧化腐蝕等特性上有更好指標(biāo)的新型金屬材料。公司生產(chǎn)的特殊合金材料主要包括鎳基耐蝕合金（以鎳為基體，含鎳大于50%的耐蝕合金材料）、鐵鎳基耐蝕合金（含鎳大于30%,且含鎳加鐵大于50%的耐蝕合金材料）、高溫合金（以鐵、鎳、鈷為基，能在600℃以上的高溫及一定應(yīng)力作用下長期工作的金屬材料）。
上述特種金屬材料產(chǎn)品經(jīng)下游加工后，主要應(yīng)用于油氣開采及煉化、電力裝備制造（火電、核電）、交通裝備制造（汽車、船舶、高鐵、航空）等特種裝備制造。2018年度，上述應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)品已實現(xiàn)的營業(yè)收入占上市公司營業(yè)收入比例超過30%以上。
3、名稱變更符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略
在主業(yè)升級的基礎(chǔ)上，公司制定并實施企業(yè)轉(zhuǎn)型的發(fā)展戰(zhàn)略，投資8.9億建設(shè)年產(chǎn)1萬噸電池級碳酸鋰及上游配套項目，發(fā)展鋰電材料業(yè)務(wù)。目前項目建設(shè)已經(jīng)進入收尾階段，雙主業(yè)發(fā)展日漸明確，現(xiàn)用名“永興特種不銹鋼股份有限公司”已不能準(zhǔn)確反映公司未來發(fā)展戰(zhàn)略。
三、獨立董事意見
我們認為：公司本次擬變更公司名稱及證券簡稱，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》、《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄16號——變更公司名稱》等相關(guān)規(guī)定，也充分體現(xiàn)公司主業(yè)升級及企業(yè)轉(zhuǎn)型情況，更加符合公司未來發(fā)展戰(zhàn)略，變更理由合理，不存在利用變更名稱及證券簡稱影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的情形，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意《關(guān)于擬變更公司名稱及證券簡稱的議案》，并同意將該議案提交公司股東大會審議。
四、其他說明
本次變更名稱是公司管理層對公司戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)及未來發(fā)展進行綜合評估后做出的決定，無利用變更公司名稱及證券簡稱影響公司股價、誤導(dǎo)投資者的目的，符合公司
的根本利益，不存在損害本公司和中小股東利益的情形。
特此公告。
