關(guān)于重組相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、本次重組進(jìn)展情況
南京鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)擬發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)公司控股子公司南京南鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司38.72%股權(quán)、南京金江冶金爐料有限公司38.72%股權(quán),交易對(duì)方為公司控股股東南京南鋼鋼鐵聯(lián)合有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次重組”)。
經(jīng)公司申請(qǐng),公司股票(證券簡(jiǎn)稱(chēng):南鋼股份,證券代碼:600282)自 2019年 4 月 26 日開(kāi)市起停牌。
2019 年 5 月 7 日,公司召開(kāi)第七屆董事會(huì)第十九次會(huì)議,會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于南京鋼鐵股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案的議案》等與本次重組相關(guān)的議案。詳見(jiàn)公司 2019 年 5 月 8 日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》的《南京鋼鐵股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(摘要)》和登載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn,以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所網(wǎng)站”)的《南京鋼鐵股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》。經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng),公司股票于 2019 年 5 月 8 日開(kāi)市起復(fù)牌。
2019 年 5 月 21 日,公司收到上海證券交易所《關(guān)于對(duì)南京鋼鐵股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案信息披露的問(wèn)詢函》(上證公函【2019】0725號(hào))(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《問(wèn)詢函》”)。根據(jù)《問(wèn)詢函》的要求,公司及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)于2019 年 6 月 10 日就《問(wèn)詢函》所列問(wèn)題進(jìn)行了逐項(xiàng)落實(shí)與回復(fù),并對(duì)本次重 組相關(guān)的信息披露文件進(jìn)行了修訂、補(bǔ)充和完善。詳見(jiàn)公司 2019 年 6 月 11 日 刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上交所網(wǎng)站的相關(guān)公告。
2019 年 5 月 28 日、2019 年 6 月 29 日,公司分別發(fā)布了《南京鋼鐵股份 有限公司關(guān)于重組相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告》(編號(hào):臨 2019-056、臨 2019-064),披露本次重組進(jìn)展的相關(guān)信息。
二、本次重組的后續(xù)工作安排
公司及有關(guān)各方正在有序推進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的相關(guān)工作。本次重組相關(guān)的盡職調(diào)查、審計(jì)、評(píng)估工作尚在進(jìn)行中,待相關(guān)工作完成后,公司將再次召開(kāi)董事會(huì)審議本次重組的相關(guān)事項(xiàng)。
三、風(fēng)險(xiǎn)提示
公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方案尚需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò),并經(jīng)有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可正式實(shí)施,能否通過(guò)審批尚存在一定不確定性,敬請(qǐng)廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司籌劃重大事項(xiàng)停復(fù)牌業(yè)務(wù)指引》等相關(guān)規(guī)定,公司將根據(jù)本次重組進(jìn)展情況及時(shí)履行信息披露義務(wù),敬請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)公告。
特此公告
南京鋼鐵股份有限公司董事會(huì)
二○一九年七月二十七日