關(guān)于聘任高級管理人員及其他相關(guān)人員的公告 

　　本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。 　

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2019年12月5日召開了第七屆董事會第二次會議，經(jīng)參會董事以記名投票的方式，表決通過了第七屆董事會關(guān)于聘任高級管理人員及其他相關(guān)人員的議案，具體如下： 

　　一、人員聘任情況 

　　1.經(jīng)董事長阮強先生提名，同意聘任孫山先生為公司總經(jīng)理。 

　　2.經(jīng)總經(jīng)理孫山先生提名，同意聘任王嘉盛先生為公司副總經(jīng)理，趙利軍女士為公司財務(wù)總監(jiān)。 

　　3.經(jīng)董事長阮強先生提名，同意聘任趙利軍女士為公司董事會秘書，孫延鋒先生為公司證券事務(wù)代表。 

　　4.根據(jù)《公司章程》有關(guān)規(guī)定及公司實際情況，為積極推進依法治企，構(gòu)建和完善公司內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系，公司建立了總法律顧問制度，董事會同意聘任徐強先生為公司總法律顧問。 

　　二、審議程序履行情況 

　　經(jīng)第七屆董事會第二次會議審議通過，聘任上述人員。獨立董事關(guān)于聘任高級管理人員發(fā)表如下獨立意見：公司在正常履行董事會換屆程序后，聘任高級管理人員的聘任程序符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，我們同意聘任孫山先生擔任公司總經(jīng)理，聘任王嘉盛先生擔任公司副總經(jīng)理，聘任趙利軍女士擔任公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。前述高級管理人員的任職資格符合《公司法》、《上市公司治理準則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。董事會的表決程序符合法律法規(guī)的規(guī)定，本次聘任合法有效。 

　　三、其他相關(guān)情況 

　　截至本公告日，公司高級管理人員未持有本公司股份。 

　　特此公告 

　　甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2019 年 12 月 6 日 

　　附件：聘任人員簡歷： 

　　孫 山：男，1970年06月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷,高級工程師,曾任本公司動力廠廠長、黨委書記、總工程師，公司副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)聘為本公司總經(jīng)理。 

　　王嘉盛：男，1972年7月出生，碩士研究生學(xué)歷，高級工程師，曾任榆鋼公司經(jīng)理、執(zhí)行董事、本公司總經(jīng)濟師、副總經(jīng)理等職務(wù)?，F(xiàn)聘為公司副總經(jīng)理。 

　　趙利軍：女，1971年9月出生，中共黨員，大學(xué)本科，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，會計師職稱，于2019年11月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。曾任酒鋼集團價稅管理辦公室主任，本公司財務(wù)處處長，財務(wù)總監(jiān)等職務(wù)。現(xiàn)聘為公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。 

　　徐 強：男，1975年6月出生，中共黨員，法學(xué)碩士研究生，工程師、律師，曾擔任酒鋼集團法律事務(wù)處法律顧問，本公司法律顧問等職務(wù)。 

　　孫延鋒：男，1985年11月出生，中共黨員，大學(xué)本科，管理學(xué)學(xué)士學(xué)位，會計師職稱，于2017年9月取得上海證券交易所董事會秘書資格證書。曾任本公司計劃財務(wù)處報表主管、稅收主管、經(jīng)費主管，公司證券事務(wù)代表等職務(wù)。