第六屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
(一)本次董事會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
(二)本次董事會會議通知于 2019 年 12 月 6 日以電子郵件和直接送達(dá)的方式發(fā)出。
(三)本次董事會會議于 2019 年 12 月 12 日上午以通訊方式召開。
(四)本次董事會會議應(yīng)到董事 8 人,實際出席會議的董事 8 人。
(五)本次會議由公司董事長王向東先生主持,公司監(jiān)事和高級管理人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
本次會議以通訊方式審議并通過了以下議案:
(一) 關(guān)于控股子公司山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司購買山東閩源鋼鐵有限公司鋼鐵產(chǎn)能指標(biāo)的議案公司控股子公司山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司擬以 14.96 億元購買山東閩源鋼鐵有限公司生鐵 119 萬噸、粗鋼 170 萬噸產(chǎn)能指標(biāo)。詳見上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)《山東鋼鐵股份有限公司關(guān)于控股子公司山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司購買山東閩源鋼鐵有限公司鋼鐵產(chǎn)能指標(biāo)的公告》。
表決結(jié)果:同意 8 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
(二) 關(guān)于山東鋼鐵股份有限公司總部機關(guān)和萊蕪分公司企業(yè)年金實施細(xì)則的議案
表決結(jié)果:同意 8 票,反對 0 票,棄權(quán) 0 票。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司董事會
2019 年 12 月 14 日