關(guān)于增選公司第七屆董事會(huì)董事及調(diào)整專門
委員會(huì)成員有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定,我們作為公司的獨(dú)立董事,認(rèn)真審議了公司第七屆董事會(huì)第十三次會(huì)議《關(guān)于增選公司第七屆董事會(huì)董事及調(diào)整專門委員會(huì)成員的議案》,基于獨(dú)立判斷立場(chǎng),發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下:
1.本次董事候選人的提名、審議、表決程序符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審閱董事候選人的個(gè)人履歷及相關(guān)資料,我們認(rèn)為其符合《公司法》、《公司章程》規(guī)定的任職條件,具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的資格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形,也不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況,未曾受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的任何處罰和懲戒。
2.我們一致同意《關(guān)于增選公司第七屆董事會(huì)董事及調(diào)整專門委員會(huì)成員的議案》,并將增選羅建川先生為公司第七屆董事會(huì)董事事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。
(本頁(yè)無(wú)正文,為《寶山鋼鐵股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于增選公司第七屆董事會(huì)董事及調(diào)整專門委員會(huì)成員有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》的簽署頁(yè))
獨(dú)立董事簽署:
謝 榮 張克華
陸雄文 白彥春
田 雍
2020 年 1 月 3 日