八屆九次董事會(huì)決議公告 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況 

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì)八屆九次會(huì)議通知于 2019年12月31 日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會(huì)議如期于 2020 年 1 月 10日在公司 101 會(huì)議室召開。公司董事會(huì)現(xiàn)有成員 9 名，出席會(huì)議的董事9 名。公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

　　（一）審議通過了《關(guān)于高級(jí)管理人員變動(dòng)的議案》。 

　　公司副總經(jīng)理曹小軍先生因工作調(diào)動(dòng)，申請(qǐng)辭去公司副總經(jīng)理職務(wù)，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名，公司董事會(huì)決定聘任馬元升先生為公司副總經(jīng)理，任期與本屆董事會(huì)一致。 

　 內(nèi)容詳見公司于 2020 年 1 月 11 日刊登在《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于高級(jí)管理人員變動(dòng)的公告》（臨 2020-003 號(hào)）。

　　（二）審議通過了《關(guān)于確定 2019 年度審計(jì)服務(wù)機(jī)構(gòu)審計(jì)報(bào)酬的議案》。 

　　經(jīng)公司八屆七次董事會(huì)及 2019 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)通過，確定了大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2019 年度財(cái)務(wù)、內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年，其年度審計(jì)報(bào)酬由股東會(huì)授權(quán)董事會(huì)協(xié)商確定。 

　　根據(jù)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的建議，公司董事會(huì)同意支付審計(jì)服務(wù)報(bào)酬145 萬元（含稅），其中會(huì)計(jì)師事務(wù)所年報(bào)審計(jì)費(fèi)用 100 萬元（含稅），內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用 45 萬元（含稅）。 

　　特此公告。 

　　西寧特殊鋼股份有限公司董事會(huì) 

　　2020 年 1 月 10 日