2019年以來，陜鋼集團(tuán)漢鋼公司企業(yè)管理部堅持以“夯實(shí)基礎(chǔ)管理，強(qiáng)化依法治企”為抓手，細(xì)化基礎(chǔ)監(jiān)督審核，加強(qiáng)法律知識培訓(xùn)，聚焦企業(yè)管理環(huán)節(jié)高風(fēng)險點(diǎn)，扎實(shí)推進(jìn) “十一個不相容職務(wù)”相互分離的要求，提高企業(yè)風(fēng)險防范能力，為公司持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航。

　　細(xì)化基礎(chǔ)監(jiān)督審核，提高內(nèi)控管理水平

　　通過開展季度內(nèi)審、專項(xiàng)檢查，檢查公司管理體系文件的實(shí)施情況，對其專業(yè)/體系內(nèi)文件及關(guān)鍵崗位設(shè)置、職責(zé)等方面的充分性、適宜性和可操作性進(jìn)行評價，下發(fā)《不符合項(xiàng)糾正措施表》，落實(shí)專人跟進(jìn)指導(dǎo)責(zé)任單位完成原因分析和糾正措施計劃，明確整改完成期限，按時驗(yàn)證糾正措施計劃的有效性，保證問題整改落到實(shí)處。

　　強(qiáng)化制度文件修訂審核環(huán)節(jié)，重視相關(guān)專業(yè)考核制度條款、內(nèi)容，結(jié)合現(xiàn)行法律法規(guī)，加大法律事務(wù)方面專業(yè)人員審核把關(guān)，監(jiān)督意見反饋的落實(shí)，對所有涉外專業(yè)管理制度中明確的考核條款金額，要求全部注明引用“合同違約追責(zé)”字樣，不斷強(qiáng)化公司制度、流程的法律風(fēng)險審核，保證現(xiàn)行制度、流程合法、合規(guī)，風(fēng)險防控管理將變得更有針對性、更加準(zhǔn)確。

　　聚焦關(guān)鍵職務(wù)分離，強(qiáng)化崗位風(fēng)險防控

　　根據(jù)集團(tuán)黨委書記、董事長楊海峰提出的“十一個不相容職務(wù)”相互分離控制要求，結(jié)合企業(yè)機(jī)構(gòu)改革及崗位設(shè)置情況，依據(jù)《十一個不相容職務(wù)自查任務(wù)分工表》，組織關(guān)鍵單位重點(diǎn)從崗位設(shè)置、管理制度、工作流程等方面再次進(jìn)行了梳理自查。并結(jié)合上次責(zé)任單位自查整改措施制定情況，堅持前后反饋驗(yàn)證，對現(xiàn)行整改措施進(jìn)行審核把關(guān)，確保各單位在崗位設(shè)置、職責(zé)等方面，符合“十一個不相容職務(wù)”相互分離控制要求，避免發(fā)生企業(yè)內(nèi)部錯誤和舞弊行為，全面強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部控制和風(fēng)險防范工作。

　　加強(qiáng)法律知識培訓(xùn)，營造依法治企氛圍

　　結(jié)合公司年度培訓(xùn)計劃，定期組織各單位領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行針對性的法律知識培訓(xùn)，不斷強(qiáng)化領(lǐng)頭雁效應(yīng)，提高全員的法律風(fēng)險防控業(yè)務(wù)技能，保證日常工作合法、合規(guī)；適時組織開展法律知識講座、法律知識辯論賽、旁聽案件的審理、法律案件談?wù)摷胺治龅然顒?，為公司“依法治企”營造良好的法治氛圍。