本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整, 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
永興特種材料科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2019年10月29日召開了第五屆董事會第一次臨時會議,審議通過了《關(guān)于因更名再次辦理資產(chǎn)抵押的議案》,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、本次抵押概述
1、本次抵押基本情況
公司位于湖州市楊家埠霅水橋路 618 號的 1-7 幢和 8 幢的房產(chǎn)及土地使用權(quán)原抵押于中國銀行湖州市分行(以下簡稱“中國銀行”),30 幢、31 幢、34-37 幢、47 幢、52-56 幢、60 幢、61 幢、64 幢房產(chǎn)及土地使用權(quán)原抵押于中國工商銀行股份有限公司湖州經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)支行(以下簡稱“工商銀行”)并獲得綜合授信,由于公司名稱變更,需對上述不動產(chǎn)權(quán)證進(jìn)行重新辦理,原最高額抵押將解除,公司重新在上述銀行辦理最高額抵押手續(xù),在中國銀行最高抵押金額為 9,266.9233 萬元,期限為兩年;在工商銀行最高抵押金額為 10,380.00 萬元,期限為五年,均自本次董事會審議批準(zhǔn)、公司與銀行簽署相關(guān)法律文件之日起計算。
本次最高額抵押系公司變更名稱及重新辦理不動產(chǎn)權(quán)證后,再次辦理,原綜合授信額度不變。
2、本次最高額抵押審批程序根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,本次最高額抵押在董事會權(quán)限范圍內(nèi),無須提交公司股東大會審議。董事會授權(quán)公司管理層負(fù)責(zé)本次最高額抵押的具體實(shí)施。
3、本次最高額抵押不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,亦不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、抵押不動產(chǎn)基本情況
本次重新辦理抵押的不動產(chǎn)為位于湖州市楊家埠霅水橋路 618 號的 1-7 幢〔權(quán)證號:浙(2019)湖州市不動產(chǎn)權(quán)第 0049459 號〕、8 幢〔權(quán)證號:浙(2019)湖州市不動產(chǎn)權(quán)第 0049456 號〕、30 幢、31 幢、34-37 幢、47 幢、52-56 幢、60 幢、61 幢、64幢〔權(quán)證號:浙(2019)湖州市不動產(chǎn)權(quán)第 0049455 號〕的工業(yè)房產(chǎn)、綜合辦公樓及土地(房屋建筑面積合計 104,052.53 平方米、土地使用權(quán)面積合計 159,264.80 平方米),賬面原值合計為 27,726.69 萬元,賬面凈值合計為 18,941.86 萬元(2019年9月30日),最高抵押金額為 19,646.9233 萬元。
三、對公司的影響
本次最高額抵押系因公司更名及重新辦理不動產(chǎn)權(quán)證后,在原銀行重新辦理最高額抵押,保障公司能及時快捷按實(shí)際需求使用資金開展的業(yè)務(wù),對公司經(jīng)營不存在不利影響。本次最高額抵押金額占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例僅為 5.77%,因此本次最高額抵押風(fēng)險較小并可控,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東利益的情形。
四、備查文件
1、《公司第五屆董事會第一次臨時會議決議》
特此公告。
永興特種材料科技股份有限公司董事會
2019 年 10 月 30 日