關(guān)于獨(dú)立非執(zhí)行董事辭任的公告 

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 

　　鞍鋼股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2020 年 2 月 24 日收到公司獨(dú)立非執(zhí)行董事馬衛(wèi)國(guó)先生的書面辭職報(bào)告。由于個(gè)人原因，馬先生考慮到其本人未來個(gè)人業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，特向公司董事會(huì)請(qǐng)求辭去公司獨(dú)立非執(zhí)行董事和董事會(huì)下屬各專門委員會(huì)職務(wù)。 

　　根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，馬先生的辭任自其辭職報(bào)告送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效。自 2020 年 2 月24 日起，馬先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。 

　　馬先生的辭任不會(huì)導(dǎo)致公司現(xiàn)有董事會(huì)成員人數(shù)和獨(dú)立非執(zhí)行董事人數(shù)低于法定最低人數(shù)，對(duì)公司的正常運(yùn)營(yíng)無任何影響。馬先生已確認(rèn)，其與公司、公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事會(huì)其他成員之間無任何意見分歧，亦不存在任何與辭任有關(guān)的其他需要通知交易所和公司股東注意之事項(xiàng)。截至本公告日，馬先生未持有公司股票。 

　　公司董事會(huì)謹(jǐn)此向馬先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心地感謝。 

　　鞍鋼股份有限公司 

　　董事會(huì) 

　　2020 年 2 月 24 日