湖南華菱鋼鐵股份有限公司
第七屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo) 性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
湖南華菱鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第十八次會議于 2021 年 4 月 28 日以通訊表決方式召開，會議通知已于 2021 年 4 月 13 日發(fā)出。會議發(fā)出表決票 9 份，收到表決票 9 份。本次會議的召開符合《公司法》、 《證券法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
董事會審閱了公司 2021 年第一季度經(jīng)營情況及 2021 年第二季度經(jīng)營計(jì)劃，并審議通過了《公司 2021 年第一季度報(bào)告》：公司 2021 年 1-3 月實(shí)現(xiàn)利潤總額 259,769.11 萬元、實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤 205,365.51 萬元，分別同比增長 78.42%、81.06%，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)?！豆?2021 年第一季度報(bào)告全文（公告編號：2021-35）》和《公司 2021 年第一季度報(bào)告正文（公告編號：2021-36）》登載在中國證監(jiān)會指定的巨潮資訊網(wǎng) (http://www.cninfo.com.cn)上。
表決結(jié)果：有效表決票 9 票，其中同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票通過了該議案。
三、備查文件
經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告。
湖南華菱鋼鐵股份有限公司董事會
2021 年 4 月 28 日
